Проверка «золотых» виз Великобритании выявила связи с незаконными деньгами

Правительство Великобритании сообщило, что некоторые люди, получившие «золотые» визы – для богатых инвесторов – могли приобрести свое состояние благодаря коррупции или другой незаконной финансовой деятельности.

«Золотые» визы давали возможность получить вид на жительство тем, кто инвестировал в британскую экономику не менее 2 миллионов фунтов стерлингов. Правительство отменило эти визы в прошлом году за несколько дней до начала войны в Украине из-за опасений по поводу притока незаконных российских денег.

Богатые люди – российские олигархи, ближневосточные нефтяные магнаты и новоиспеченные китайские предприниматели – стекались в Лондон в течение последних двух десятилетий, скупая все подряд: роскошные дома, футбольные клубы и коммерческую недвижимость.

Приток сверхбогатых людей принес десятки миллиардов фунтов инвестиций и помог Лондону сохранить свое положение одной из ведущих финансовых столиц мира, но правительство обеспокоено источником некоторых богатств, особенно после начала войны в Украине.

Исследование показало, что претенденты на визы привлекали непропорционально большое количество заявителей из стран, указанных в Национальной оценке рисков Великобритании по отмыванию денег и финансированию терроризма.

Исследование также выявило доказательства того, что заявители с высоким риском ищут и используют финансовые учреждения, которые имеют самые слабые механизмы контроля должной осмотрительности в отношении клиентов.

Правительство отказалось дать оценку количеству виз, выданных ненадлежащим образом лицам с потенциально криминальным прошлым. При этом среди тех, кто воспользовался системой, были десять неназванных олигархов, попавших под санкции, введенными из-за войны в Украине.