Американский регулятор обвинил Binance в нарушении правил соответствия

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обвинила Binance и ее учредителя Чангпенга Чжао в нарушении правил соответствия в целях привлечения американских пользователей. 

Комиссия подала жалобу в федеральный суд Иллинойса на криптовалютную биржу Binance, ее соучредителя Чанпенга Чжао и бывшего главного специалиста по соблюдению нормативных требований Сэмюэля Лима. Регулятор утверждает, что Binance активно привлекала американских пользователей и нарушала собственную «неэффективную нормативно-правовую базу».

Подача иска может подорвать деятельность биржи и стать первым шагом в борьбе с крупнейшей в мире криптовалютной биржей. Помимо возмещения убытков и любых денежных издержек, Комиссия просит суд наложить дополнительные меры, включая запрет на регистрацию и торговлю.

Регулятор утверждает, что Binance, Чжао и Лим нарушили восемь основных положений Закона о товарных биржах, включая законы, требующие контроля, направленного на предотвращение и выявление отмывания денег и финансирования терроризма.

Согласно заявлению регулятора, Чжао и Лим «активно культивировали прибыльных и коммерчески важных VIP клиентов, включая находящихся в США институциональных клиентов. Кроме того, Binance и Чжао предпринимали шаги, чтобы намеренно скрыть местонахождение дочерних компаний биржи.

Ключевой частью предполагаемых усилий Binance по получению комиссионных и привлечению американских пользователей была VIP-программа биржи, предназначенная для состоятельных частных лиц. Им предлагались особые привилегии, когда правоохранительные органы преследовали их или замораживали их активы. Комиссия утверждает, что Binance предупреждала VIP-клиентов или предлагала им вывести свои активы с платформы.