Владельца FTX обвинили в многомиллионной взятке властям Китая

Прокуратура Соединенных Штатов представила новое обвинение против Сэма Бэнкмана-Фрида, основателя обанкротившейся криптовалютной биржи FTX, в даче взятки в размере $40 млн китайским чиновникам, чтобы они разморозили счета его хедж-фонда Alameda.

Это обвинение стало 13-м по счету, возложенным на бывшего миллиардера в связи с крахом FTX в ноябре. 

Ранее прокуратура обвиняла Бэнкмана-Фрида в краже миллиардов долларов из клиентских средств для покрытия убытков его хедж-фонда Alameda Research, а также в организации незаконной схемы пожертвований на предвыборную кампанию для лоббирования в Вашингтоне.

Согласно новому обвинению, Бэнкман-Фрид приказал перевести криптовалюту на $40 млн на частный кошелек с основного торгового счета Alameda, чтобы убедить китайские власти разморозить счета Alameda с криптовалютой на сумму более $1 млрд. Счета Alameda были заморожены из-за расследования в отношении некоего контрагента Alameda, и предыдущие попытки лоббировать китайских чиновников с целью отмены такой меры не увенчались успехом.

Предприниматель не признал себя виновным по 8 из 13 пунктов обвинения, с которыми он столкнулся, и пока не был привлечен к ответственности по обвинениям в финансировании избирательной кампании или сговоре во взяточничестве. Бэнкман-Фрид признал себя виновным только в неадекватном управлении рисками в FTX, отрицая кражу денег.

При этом трое бывших членов его ближайшего окружения, бывший генеральный директор Alameda Кэролайн Эллисон, бывший технический директор FTX Зисяо Ван и бывший технический директор FTX Нишад Сингх, признали себя виновными и согласились сотрудничать с прокуратурой.